LA 카지노, 마라톤 도박을 위해 1억달러?

LA 카지노, 마라톤 도박을 위해 1억달러(약 1억원)가 든 더플백을 들고 나오자 이를 외면한 혐의로 50만달러(약 5억원)의 벌금을 부과했다.

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연방 검찰은 중국 국적으로만 묘사된 이름 없는 고래가 2016년 8개월 동안 자전거 호텔 & 카지노를 100번 이상
방문했다고 밝혔습니다. LA 카지노

미국 캘리포니아 벨가든에 위치한 바이시클 호텔 앤 카지노(Bicycle Hotel & Casino) 관계자는 도박업자의 조력자 명의로
거액의 현금 거래를 한 혐의로 재정보고서를 제출했다고 시인했다.

이 내기는 법무부의 혈세를 치르기엔 너무 부자였다.

로스앤젤레스 카운티의 한 카지노가 바카라 게임에 내기하기 위해 현금 1억 달러를 들고 걸어왔을 때 금융 규제 당국과
국세청에 제대로 알리지 않아 무거운 벌금형을 받았다. 먹튀검증

연방 검찰은 중국 국적으로만 묘사된 이름 없는 이 고래가 2016년 8개월 동안 자전거 호텔 & 카지노를 100번 이상
방문했으며, 종종 하이 스테이크 카드 게임의 마라톤 세션에 내기 위해 현금이 가득 든 더플백을 들고 도착했다고 밝혔다.

검찰은 도박꾼의 비서가 수백만 달러의 현금을 칩으로 교환하기도 했으며 도박꾼이 도박을 하는 동안 약 1억 달러의 현금을 인출하기도 했다고 밝혔다.

도박꾼들이 현금을 이용해 칩을 1만 달러 이상 사들이면 카지노가 재무부에 환율거래 신고와 수상한 행위 신고를 해야 한다.

그러나 검찰은 카지노가 법을 위반하여 상습적으로 도박업자의 조수 명의로 서류를 제출했다고 밝혔다. 지난주 이 카지노는 법무부와 불기소 합의에 도달해 50만 달러의 벌금을 내고 돈세탁 방지 규정을 개정하기로 했다.

2017년 이 카지노는 돈세탁 가능성을 수사하는 당국의 압수수색 대상이었다.

카지노 측 변호사인 조니 L. 그리핀 3세는 회사가 실수를 저질렀다는 것을 인정했지만 신속하게 서류를 수정했으며 “모든 준수 및 보고 프로그램이 법과 규정에 따라 엄격히 준수되고 업데이트되도록 하기 위해 최선을 다했다”고 말했다.

그리핀은 “정부가 광범위하고 긴 조사를 통해 자전거 호텔&카지노의 규정 준수 및 보고 프로그램에 시스템적인 결함이 없다는 것을 확인하고 확인한 것에 기쁘다”고 말했다.

The Bicycle Casino – 캘리포니아 벨 가든의 710 고속도로에 위치해 있습니다. — 1984년부터 포커, 바카라, 파이 고우 같은 카드 게임을 전문으로 운영하고 있다. 그것은 텔레비전으로 중계되는 월드 포커 투어에 자주 등장했다.

여러 장치에서 MarketWatch 사용
참고 항목: 은퇴한 NFL의 거장 브렛 패브르가 82만8000달러를 돌려주지 않을 경우 법적 조치를 받아야 한다고 미시시피 당국이 밝혔다.

2017년 이 카지노는 돈세탁 가능성을 수사하는 당국의 압수수색 대상이었다.

1년 전, 캘리포니아에서 가장 오래된 게임방이었던 경쟁업체 노먼디 카지노가 게임 라이선스를 잃었고, 마약상들이 칩과 더러운 돈을 교환한 후 깨끗한 화폐로 그것들을 현금화하는 것에 대한 돈세탁 조사 중 소유주들은 어쩔 수 없이 팔아야 했다.

노먼디는 후에 허슬러 매거진 출판사인 래리 플린트에 인수되었고 래리 플린트의 럭키 레이디 카지노로 이름이 바뀌었다.

1990년 미국 마약단속국과 국세청은 바이시클 카지노가 세탁된 마약 자금으로 일부 건설된 것으로 판단되어 이 카지노를 장악하였고, 이후 투자자들에게 매각되었다.

악덕 도박 문제로 곤혹스러워하는 변호사가 필라델피아 이글스의 좌석 면허 사기로 약 2백만 달러를 훔쳤다고 시인했다.